Infobae: Investigan al venezolano que ingresó con u$s800 mil
El misterio que envuelve al hombre que entró a la Argentina con un maletín con esa suma de dinero ya es objeto de investigación oficial. Arribó a Aeroparque el sábado pasado con un jet privado procedente de Venezuela
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) está tras la pista de la valija que un misterioso venezolano ingresó a la Argentina el pasado sábado con una suma total de u$s800 mil e investiga si se trata de un caso de lavado de dinero.
El caso, que recién se conoció ayer en coincidencia con el viaje del presidente Hugo Chávez, despertó misterio por la desconocida identidad del protagonista y por la forma en que ingresó la suma de dinero luego de decir que dentro del maletín que lo acompañaba llevaba "libros".
Junto a él se sospecha que viajaban otros cuatro pasajeros de quienes tampoco se conoce la identidad.
En las primeras horas de ayer martes, la Aduana informó a Rosa Falduto, directora de la UIF, quien desde ese momento investiga el destino y la procedencia de esa suma en dólares para determinar si se trata de un caso de lavado.
El venezolano sería un empresario que tomó un vuelo privado desde Caracas que duró siete horas hasta aterrizar en Buenos Aires. No tendría pasaporte diplomático, según se preocupó por confirmar ayer el propio Chávez.
También está interesado en el caso la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), desde donde se comunicaron con la Aduana para conocer si pudo tratarse de un delito que requiriera de su participación, según consignó el diario Clarín.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) está tras la pista de la valija que un misterioso venezolano ingresó a la Argentina el pasado sábado con una suma total de u$s800 mil e investiga si se trata de un caso de lavado de dinero.
El caso, que recién se conoció ayer en coincidencia con el viaje del presidente Hugo Chávez, despertó misterio por la desconocida identidad del protagonista y por la forma en que ingresó la suma de dinero luego de decir que dentro del maletín que lo acompañaba llevaba "libros".
Junto a él se sospecha que viajaban otros cuatro pasajeros de quienes tampoco se conoce la identidad.
En las primeras horas de ayer martes, la Aduana informó a Rosa Falduto, directora de la UIF, quien desde ese momento investiga el destino y la procedencia de esa suma en dólares para determinar si se trata de un caso de lavado.
El venezolano sería un empresario que tomó un vuelo privado desde Caracas que duró siete horas hasta aterrizar en Buenos Aires. No tendría pasaporte diplomático, según se preocupó por confirmar ayer el propio Chávez.
También está interesado en el caso la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), desde donde se comunicaron con la Aduana para conocer si pudo tratarse de un delito que requiriera de su participación, según consignó el diario Clarín.
